El Banco
a tu alcance

Banco Solidario SA cumple con la normativa y las disposiciones legales vigentes nacionales y las mejores recomendaciones internacionales en materia de prevención de la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, mediante una metodología basada en gestión de riesgos ALD/Fl’.

El modelo de gestión integral de riesgos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo creado por Banco Solidario S.A., está constituido considerando basilea y adoptando entre otros varios criterios y metodologías de los modelos risica, coso (erm) con una estructuración bajo los conceptos de cliente, productos, servicios. canales y ubicación geográfica, conjugando en su estructura desarrollos y aplicaciones basados en el modelo sarlafi’, integrándolo con la gir del iso31000.

La unidad de prevención y cumplimiento de Banco Solidario SA cuenta con personal altamente calificado y que ha formado parte en los procesos de construcción del modelo adoptado por la entidad. obteniendo el conocimiento necesario para velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados a la prevención del delito de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y delitos precedentes. asimismo, adopta acciones para conocer y si fuera el caso adoptar las recomendaciones y buenas prácticas establecidas en el entorno internacional, dando cumplimiento estricto a normativa externa necesaria para el mantenimiento de relaciones con banca internacional.

Dentro de uno de los pilares fundamentales de concepto para la prevención, establece un modelo de capacitación y evaluación continua, apoyado en el concepto básico de concientización, obteniendo como resultado el compromiso de todo su personal.