Información General

El Banco a tu alcance

 FATCA

BancoSol cumple con la FATCA

Informamos a todos nuestros clientes que Banco Solidario SA asumió el compromiso de cumplir con las exigencias establecidas en la Ley de Cumplimiento Tributario en el Exterior (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos en marzo de 2010 y que entró en vigencia a partir del 1° dejulio de 2014.

EI objetivo de FATCA es identificar y obtener información sobre los residentes fiscales norteamericanos (personas obligadas a declarar y pagar impuestos en los Estados Unidos) que tienen dinero y otros activos financieros fuera de Estados Unidos, para evitar la evasión tributaria a través de mecanismos como inversiones directas o indirectas en países extranjeros.

En ese marco Banco Solidario SA fue registrado como “Participant Foreign Financial Institution" ante el Internal Revenue Sen/ice, siendo identificado con el Global Intermediary Identification Number (GIIN) ULGMIJ.99999.SL.068.

Para cumplir con la mencionada regulación, Banco Solidario SA ha establecido políticas y procedimientos acordes a las responsabilidades asumidas ante el IRS en relación a FATCA. FATCA afectará exclusivamente a los clientes personales y empresas que sean considerados "persona estadounidense" a los efectos fiscales de los Estados Unidos de América.

 

PREVENCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

 

Banco Solidario SA cumple con la Normativa y las disposiciones legales vigentes nacionales y las mejores recomendaciones internacionales en materia de revención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, mediante una metodologia basada en Gestión de Riesgos ALD/Fl'.

El Modelo de Gestión Integral de Riesgos para la Prevención del Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo creado por Banco Solidario S.A., está constituido considerando Basilea y adoptando entre otros varios criterios y metodologías de los modelos RISICAR, COSO (ERM) con una estructuración bajo los conceptos de Cliente, Productos, Servicios. Canales y Ubicación Geográfica, conjugando en su estructura desarrollos y aplicaciones basados en el modelo SARLAFI', integrándolo con la GIR del ISO31000.

La Unidad de Prevención y Cumplimiento de Banco Solidario SA cuenta con personal altamente calificado y que ha formado parte en los procesos de construcción del modelo adoptado por la entidad. obteniendo el conocimiento necesario para velar por el cumplimiento de las Normas y Procedimientos relacionados a la Prevención del Delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes. Asimismo adopta acciones para conocer y si fuera el caso adoptar las recomendaciones y buenas prácticas establecidas en el entorno internacional, dando cumplimiento estricto a normativa externa necesaria para el  mantenimiento de relaciones con banca internacional.

Dentro de uno de los pilares fundamentales de concepto para la Prevención, establece un Modelo de Capacitación y Evaluación Continua, apoyado en el concepto  básico de concientización, obteniendo como resultado el compromiso de todo su personal

 

Material Complementario:

 

 

 

 

 

AVISOS DE REMATE 

 

2019 - 15 de Octubre - Aviso de Remate - Martha Macaria Bellido

2019 - 30 de Septiembre - Aviso de Remate - Victoria Layme

2019 - 30 de Agosto - Aviso de Remate - Benigno Sesgo Quispe

2019 - 05 de Julio - Aviso de Remate - Jose Luis Soliz

2019 - 28 de Junio - Aviso de Remate - Victoria Layme

2019 - 10 de Junio - Aviso de Remate - Fernando Crespo

2019-31 de Mayo - Aviso de Remate - Lalo Condori Quispe

2019 - 31 de Mayo - Aviso de Remate - Eduardo Flores

2019 - 03 de Junio - Aviso de Remate - Adela Chumacero

2019 -10 de Junio - Aviso de Remate - Juan Roque Ilafaya

2019 - 23 de mayo -Aviso de Remate - Katy Angélica Morales Martínez

2019 - 10 de mayo - Aviso de Remate - José Luis Solíz Calancha

2019 - 23 de abril - Aviso de Remate - Martha Quispe

2019 - 26 de marzo - Aviso de Remate - Adela Chumacero Leon

2019 - 19 de marzo - Aviso de Remate - Freddy Fonseca 

2019 - 11 de marzo - Aviso de Remate - Martha Quispe

2019 - 28 de Febrero - Aviso de Remate - Constancio Aduviri 

2019 - 20 de Febrero - Aviso de Remate - Lidia Negrete

2019 - 12 de Febrero - Aviso de Remate - Adela Chumacero Leon 

2019 - 08 de Febrero - Aviso de Remate - Benigno Sesgo Quispe

2019 - 4 de Febrero - Aviso de Remate - Mario Machicao Dueñas

2019 - 01 de Febrero - Aviso de Remate - Rodrigo Chavez Poce 

2019 - 25 de Enero - Aviso de Remate - Claudio Sanchez Coca

2018 - 12 de Noviembre - Aviso de Remate - Claudio Sanchez

2018 - 6 de Noviembre - Veronica Flores Soliz 

2018 -  6 de Noviembre - Aviso de Remate - Edgar Quispe 

2018 - 13 de Septiembre - Aviso de Remate - Victoria Sacaca

2018 - 11 de Septiembre - Aviso de Remate - Jose Tarqui 

2018 - 21 de Agosto - Aviso de Remate - Marcelo Rafael Nava Ayllon

2018 - 28 de Junio - Aviso de Remate - Martha Macaria Bellido

2018 - 25 de Junio - Aviso de Remate - Willma Chavez Ponce II 

2018 - 08 de Junio - Aviso de Remate - Francisco Janco