Prevención y Cumplimiento
PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Banco solidario S.A. cumple con las disposiciones legales vigentes, aplicando un Sistema Integral de Gestión de Riesgos para Prevenir la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.
Este sistema es retroalimentado periódicamente cumpliendo con las mejores prácticas internacionales y está compuesto por políticas y procedimientos de control precautelando prevenir que los productos y servicios que ofrece Banco Solidario S.A. sean utilizados para legitimar ganancias obtenidas ilícitamente.
Como Unidad de Prevención y Cumplimiento de Banco Solidario S.A. contamos con personal altamente calificado, encargado de velar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional sobre la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes; la capacitación y actualización de nuestros funcionarios, también se constituyen en un pilar fundamental del Banco.
Cuestionario AML (Banco Solidario S.A.)
Certificación de Bancos Extranjeros – (Ley Patriota)
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